Домой / Биржи / BitMEX готовится взять под контроль идентификацию пользователей

BitMEX готовится взять под контроль идентификацию пользователей

Крипто-деривативная биржа BitMEX традиционно привлекает трейдеров преимуществами ликвидности и отсутствием принудительной идентификации аккаунтов. Ситуация может измениться в ближайшее время.

В своём аккаунте на LinkedIn BitMEX опубликовала вакансию «директора по противодействию отмыванию денег», который присоединится к её головному офису в Гонконге. Он будет отвечать за выполнение следующих задач:

  1. Разработку и управление всеобъемлющим процессом коммерческой оценки институциональных и розничных клиентов, как новых, так и существующих;
  2. Разработку и управление процессом проверки клиентов на предмет их соответствия правилам противодействия отмыванию денег и санкционным требованиям;
  3. Управление командой по разработке системы проверки первого уровня и контроль за сигналами Chainalysis и других инструментов отслеживания рынка.

Известный в криптовалютном сообществе маркетмейкер I am Nomad пишет:

«Мне было интересно, наймут ли они новых сотрудников после проблем 13 марта. Не ожидал именно этого, хотя все мы знали, что они дойдут и до массовых пользователей».

Ранее в сети фигурировала информация о том, что BitMEX запрашивала идентификационную информацию у особо крупных трейдеров. I am Nomad ожидает, что теперь идентификация коснётся всех пользователей BitMEX, сумма активов на счетах которых превышает $2 000.

В прошлом году деятельность работающей вне правового поля BitMEX уже привлекала внимание регуляторов. Тогда стало известно, что расследование в отношении биржи ведёт Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за возможной вовлечённости в торги на её платформе американских пользователей. BitMEX в ответ на это усилила меры отсева таких клиентов, но других пользователей они не коснулись.

Источник: cryptocurrency.tech

Проверьте также

На Binance остановлены торги

Биржа криптовалют Binance прервала торги. CEO Binance Чанпен Чжао изначально заявил, что проблема была связана ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 − девять =